中信泰富特钢集团股份有限公司 关于董事退休辞去职务的公告

时间：2025-01-07 06:27:12 来源：江南体育中国官方网站

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　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到董事李国荣先生提交的书面辞去职务请求，李国荣先生原定任期至2026年5月7日，因为到达法定退休年龄并已处理退休，其请求自2024年12月31日起辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，并将辞去在部属子公司担任的其他职务。

　　李国荣先生的辞去职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去职务不会影响企业董事会的标准运作及公司正常生产运营，依据《公司法》和《公司章程》的有关法令法规，其辞去职务请求自送达董事会之日起收效。公司将依照有关法令法规赶快完结董事的补选作业。

　　到本公告日，李国荣先生未持有公司股份，不存在应当实行而未实行的许诺事项。

　　李国荣先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的奉献表明衷心感谢！

　　本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司高档管理人员程时军先生的书面辞去职务请求，程时军先生原定任期至2026年5月7日，因为到达法定退休年龄并已处理退休，其请求自2025年1月2日起辞去公司总审计师职务，并将辞去在部属子公司担任的其他职务。

　　依据《公司法》和《公司章程》的有关法令法规，程时军先生的辞去职务请求自送达董事会之日起收效。到本公告日，程时军先生未持有公司股份，不存在应当实行而未实行的许诺事项。程时军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的奉献表明衷心感谢！

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